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RAMFER ofrece los siguientes tipos de servicios para ayudarle a combatir el riesgo de fraude y reducir el riesgo asociado con el manejo de investigaciones y procesos de reparación: • Investigaciones de Fraude: rastreo de activos, sobornos y malversación; quiebra que involucre acciones de traspasos fraudulentos y pagos preferenciales; negocios y disputas de accionistas; fidelidad y desvío de fondos referente a deshonestidad de empleados y bonos de fidelidad; análisis de condiciones financieras; bonos financieros institucionales; investigaciones ocupacionales de fraude; esquemas Ponzi; investigaciones de denunciantes. • Contratos/Proveedores Due dilligence: Contratos y acuerdos para pagos de regalías para fraude y abuso; búsqueda de antecedentes de nuevos empleados; y due dilligence de pre-contrato de proveedor/contratista. • Evaluación de Riesgo Anti-Fraudes: Anti-fraude, entrenamiento de éticas y cumplimiento; monitoreo continuo, implementación o mejora de controles internos; evaluación de riesgos facilitada y comprensiva; respuesta a planes de fraude; y revisión, desarrollo o implementación de programas anti-fraude; prácticas y procedimientos. • Corrupción: Entrenamientos anti-sobornos y corrupción; revisión de programas anti-corrupción; investigaciones internas; evaluación de riesgos de corrupción; investigaciones regulatorias; e investigaciones de denunciantes. • Descubrimiento electrónico: imágenes forenses de medios y dispositivos electrónicos; revisión de documentos electrónicos; producción de documentos.
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